美国银行因反洗钱缺陷被罚12亿美元
热点事件持续更新
美国银行因反洗钱缺陷被罚12亿美元
3 篇报道3 个报道来源2 小时前更新
先了解这件事
AI 综述
据英国金融时报及财联社消息，美国银行因反洗钱工作存在缺陷被罚12亿美元。消息公布后，美国银行（BAC）美股盘后下跌1.9%。
AI 根据报道生成 · 2 小时前更新
最新进展10月14日 04:22
美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月14日
- 金十数据快讯美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元
美国财政部对美国银行(BAC.N)处以总额12亿美元罚款，认定其存在“严重且持续”的洗钱及违反制裁规定行为，且未按规定报告超过50亿美元的可疑交易。其中含美国货币监理署（OCC）7.5亿美元民事罚款，为该机构史上最高；海外资产控制办公室另就涉嫌违反伊朗、俄罗斯等制裁项目达成1160万美元和解。
本事件热度走势
还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。