华商银行因违反反洗钱规定被央行深圳分行罚款13.2万元
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华商银行因违反反洗钱规定被央行深圳分行罚款13.2万元
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AI 综述
中国人民银行深圳市分行对华商银行作出行政处罚，给予警告并罚款人民币13.2万元。 处罚原因包括华商银行未按照规定开展客户尽职调查，以及未按照规定开展洗钱风险评估或健全相应的风险管理制度。
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最新进展10月10日 20:18
华商银行因未按规定开展客户尽职调查等被罚13.2万元报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月10日
- 新浪全球市场要闻华商银行因未按规定开展客户尽职调查等被罚13.2万元
华商银行因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管理制度，被中国人民银行深圳市分行警告并罚款人民币13.2万元。 → skipped: 扩充背景与行业影响推断, add when 原文提供更多上下文。
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