币安内部文件曝光赞贾尼网络利用其账户转移8.5亿美元规避制裁
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币安内部文件曝光赞贾尼网络利用其账户转移8.5亿美元规避制裁
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AI 综述
币安内部文件显示，伊朗资金操盘手巴巴克·赞贾尼的网络利用21个币安交易账户完成了总额8.5亿美元的交易，用于规避美国制裁并向伊朗伊斯兰革命卫队转移资金。 相关账户曾多次从德黑兰登录，其中至少有6700万美元直接流向了与革命卫队关联的钱包。
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最新进展10月9日 19:43
币安一名“高价值客户”如何为伊朗搭建资金生命线报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月9日
- 新浪基金要闻币安一名“高价值客户”如何为伊朗搭建资金生命线
币安内部文件显示，伊朗资金操盘手巴巴克·赞贾尼网络利用21个币安交易账户完成总额8.5亿美元交易，以此规避美国制裁并向伊朗伊斯兰革命卫队转移资金。其中至少6700万美元流向革命卫队关联钱包，涉事高价值客户账户曾多次从德黑兰登录。
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